时间：2025-05-30 22:34:32 作者：国家税务总局大企业税收管理司原一级巡视员胡效国接受审查调查 浏览量：47369
“请将8万元资金转移至这个账号。”近日，一名40岁左右男子步履匆匆闯进中行武汉兆瑞大道支行，将一张银行卡、一页写着账号的纸条交给银行工作人员。
“到底发生了什么事呀？看您这么急。”工作人员一边安抚客户慌乱的情绪，一边接过客户递来的银行卡与纸条。“您只管转账就是了，这可是我的资金。”客户一个劲地催道。客户这么一催，银行工作人员反倒冷静了下来，决定问个清楚，再转款不迟。
然而，出乎工作人员意料的是，客户三缄其口，就是不肯说出转给谁。当问急了，客户竟脱口而出：“检察院有要求，转账必须保密。”当听到“检察院”三个字，银行员工警惕性迅速飙升，要求客户道出事实真相。面对工作人员打破砂锅问到底，男子为了不耽搁业务办理时间，决定和盘托出。
原来，就是一个小时前，男子接到一个自称检察院工作人员的电话，告知他近来涉及一桩不法交易，账上资金被不法分子盯上，随时会冻结，要求马上将账上所有资金转移至检察院指定安全账户。男子听到对方的义正词严，一时六神无主，想也没想，就直奔银行。
“千万不能转款，这是骗局。”工作人员一针见血指出，果断中断业务办理，当场拿出诈骗手册普及金融知识，将类似的案例指给男子瞧。然而，男子却将信将疑，担心账上资金的安全。
正在这时，一名银行员工从纸条上的账号看出破绽，当场拆穿骗局：“咦，这账号怎么是私人的？与单位账号大相径庭。”至此，男子清醒过来：“要不是贵行果断拦截，这8万元辛苦攒下的钱就打水漂了。”
借此机会，该行工作人员提醒广大客户：凡是以公检法工作人员的名义要求客户转账汇款的行为，都是诈骗。公检法机关不存在安全账户，更不会让公民转账汇款。但凡接到这样的来电，千万不要相信，更不要理睬对方的恐吓。如果遇到不明情况，请在第一时间寻求银行或公安机关帮助。(极目新闻通讯员 王莉 刘峰) 【编辑:梁异】